放弃2024年12月31日收盘，汇鸿集团(600981)报收于2.58元，下落1.15%，换手率1.01%，成交量22.73万手，成交额5967.86万元。

当日顾问点来复书息：汇鸿集团主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%，散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。公司公告：汇鸿集团第十届董事会第三十一次会议决定将“董事会计谋委员会”改名为“董事会计谋与ESG委员会”，并通过了对于2023年公司子公司教导东说念主员年薪和2021-2023年度任期引发分派的议案。鼓吹大会：汇鸿集团2024年第五次临时鼓吹大会审议通过了对于部分金钱置换干系来回暨加多年度投资蓄意并实施的议案，会议表决效果正当有用。来复书息汇总

汇鸿集团2024年12月31日的资金流向知道，当日主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%；游资资金净流出69.93万元，占总成交额1.17%；散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。

公司公告汇总第十届董事会第三十一次会议决议公告

江苏汇鸿外洋集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2024年12月30日下昼在汇鸿大厦26楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨承明先生主捏，审议通过了以下议案：- 审议通过《对于公司董事会计谋委员会改名为董事会计谋与ESG委员会并革命有关责任详情的议案》。为顺应公司计谋与可捏续发展需要，董事会快活将“董事会计谋委员会”改名为“董事会计谋与ESG委员会”，并将原《董事计谋委员会责任详情》改动为《董事会计谋与ESG委员会责任详情》，修改部分条目以加多ESG责任经管权利等履行。本次改动仅变更委员会称号和革命其《责任详情》，其组成及成员职位不作改动。具体履行详见公司同日知道的有关公告。- 审议通过《对于2023年公司子公司教导东说念主员年薪和2021-2023年度任期引发分派的议案》。本议案照旧公司董事会薪酬与窥察委员会审议通过。会议表决效果均为7票快活，0票反对，0票弃权。

对于公司董事会计谋委员会改名为董事会计谋与ESG委员会并革命有关责任详情的公告

江苏汇鸿外洋集团股份有限公司于2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于公司董事会计谋委员会改名为董事会计谋与ESG委员会并革命有关责任详情的议案》。为顺应公司计谋与可捏续发展需要，栽植公司环境、社会和公司惩办（ESG）经管水平，公司将“董事会计谋委员会”改名为“董事会计谋与ESG委员会”，并将原《董事计谋委员会责任详情》改动为《董事会计谋与ESG委员会责任详情》，修改部分条目使得在原有权利不变的基础上加多ESG责任经管权利等履行。本次改动仅变更委员会称号和革命其《责任详情》，其组成及成员职位不作改动。

2024年第五次临时鼓吹大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070江苏汇鸿外洋集团股份有限公司2024年第五次临时鼓吹大会于2024年12月30日下昼14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开，由董事长杨承明主捏。会议秉承现场投票和收罗投票相鸠合的神态，收罗投票通过上海证券来回所来回系统投票平台和互联网投票平台进行。本次鼓吹大会审议通过了《对于部分金钱置换干系来回暨加多年度投资蓄意并实施的议案》相配子议案，包括批准来回有关审计、评估施展，金钱置换决策，评估机构落寞性、评估假定前提合感性、评估秩序与评估宗旨有关性及评估订价公允性，签署《金钱置换契约》，授权董事会及公司筹办层全权办理金钱置换有关事项。会议表决效果正当有用。

讼师见证情况

讼师事务所：国浩讼师（南京）事务所讼师：朱丹丹，孔文娟见证论断见地：公司本次鼓吹大会的召集和召开门径、出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历、会议的表决门径、表决效果均正当、有用。

董事会计谋与ESG委员会责任详情（2024年12月革命）

江苏汇鸿外洋集团股份有限公司建造董事会计谋与ESG委员会，旨在顺应公司计谋发展需要，增强中枢竞争力，确定发展计较，健全决策门径，栽植ESG经管水平，推动公司可捏续、高质地发展。委员会成员由三至五名董事组成，至少包括别称落寞董事，由董事长担任主任委员。主要职责包括对公司永恒发展计谋、纰谬投资决策及ESG有关事项进行征询并建议建议，监督公司ESG有关事宜，审阅并向董事会提交ESG施展。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经举座委员过半数通过。会议记载由董事会通知保存，保存期限为十年。本详情自董事会决议通过之日起实践。

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